Новини
Проект порядку перевірок суб’єктів первинного фінмоніторингуГоловне фінансове відомство оприлюднило на своєму сайті проект наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» (далі - проект наказу). Цей проект наказу розроблений із метою приведення нормативно-правового акта міністерства у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. №1702-VII. Так, урегульовані процедури проведення Мінфіном перевірок суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у межах трудових правовідносин). Цим проектом наказу пропонується: - затвердити Порядок проведення перевірок Мінфіном суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яким передбачено норми щодо організації та підготовки проведення перевірок і питання, що ними охоплюються, механізми проведення планових і позапланових, а також безвиїзних перевірок, та визначена процедура оформлення результатів перевірок; - визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 04.04.2011 р. № 463. |
| Назад |
