Новини

Банк самостоятельно определяет документы, необходимые для проведения идентификации клиента

Нацбанк сообщил, что на территории Украины паспорт является основным документом, содержащим необходимые для идентификации клиента сведения.

Однако национальное законодательство не содержит перечня документов, на основании которых банк обязан проводить банковские операции и идентификацию клиентов.

Таким образом, банк вправе самостоятельно определять перечень официальных документов клиента, на основании которых, по его мнению, возможно достоверно установить необходимые сведения, требуемые при заполнении кассовых документов.

Письмо от 13.03.2015 г. № 50-03014/16550.