Новини

Утвержден порядок представления информации на запрос Госфинмониторинга 

Кабмин постановлением от 17.06.2015 г. № 411 утвердил Порядок представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга.

Документ определяет механизм представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее — субъекты), на запрос Госфинмониторинга информации, связанной с проведением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, о лицах, участвовавших в их осуществлении, активах таких лиц, справок и копий документов (в том числе тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом) (далее — информация).

Установлено, что запросы направляются субъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга с подписью Председателя Госфинмониторинга или его заместителя. Субъекты, их должностные лица обязаны подавать на запрос Госфинмониторинга письменный ответ. Ответ субъекта на запрос Госфинмониторинга должен содержать:

— номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;

— полную и содержательную информацию, которая запрашивается Госфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом;

— заверенные печатью субъекта (при наличии) копии документов и необходимые справки, которые подтверждают поданную в соответствии с запросом Госфинмониторинга информацию;

—подпись должностного лица, скрепленную печатью (при наличии).

Ответ направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

Постановление от 17.06.2015 г. № 411 вступает в силу со дня официального опубликования.