Новини

Кабмін затвердив нормативку для організації фінмоніторингу 

Кабмін постановою від 05.08.2015 р. № 552 затвердив: — Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — Порядок обліку суб’єктів фінмоніторингу); — Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі — Порядок обліку інформації); — Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Порядком обліку суб’єктів фінмоніторингу передбачено, що взяття суб’єкта на облік Держфінмоніторингом здійснюється на підставі інформації, поданої ним в установленому порядку та внесеної до Єдиної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Єдина система). Держфінмоніторинг знімає суб’єкта з обліку на підставі: — звернення суб’єкта у разі припинення ним діяльності; — звернення суб’єкта державного фінансового моніторингу про припинення відповідної діяльності суб’єкта, за яким він здійснює функції з державного регулювання і нагляду (зокрема, у разі анулювання ліцензій (дозволів)); — інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) або про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб). Порядком обліку інформації встановлено, що інформація про фінансову операцію береться на облік шляхом її внесення до Єдиної системи. Кожній інформації про фінансову операцію, що взята на облік Держфінмоніторингом, присвоюється обліковий номер. При внесенні змін до інформації новий обліковий номер не присвоюється. Інформація про фінансову операцію та про її облік зберігається Держфінмоніторингом не менш як 5 років, а потім знищується. Постанова від 05.10.2015 р. № 552 набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки замітки зазначений документ офіційно не опублікований.